AFA en la mira de EE.UU. por movimientos chuecos de dinero
BUENOS AIRES. – La Justicia de Estados Unidos solicitó información sobre TourProdEnter LLC, una empresa relacionada comercialmente con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación preliminar sobre movimientos financieros, mientras en Argentina también avanza una causa que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes por un supuesto desvío de fondos.
El pedido fue realizado por el Tribunal de Distrito Sur de Florida y busca esclarecer operaciones realizadas a través de la compañía, que habría funcionado como agente comercial internacional de la AFA para gestionar patrocinios, eventos y contratos fuera de Argentina.
La investigación tomó mayor relevancia luego de que el diario Miami Herald reportara que cerca de 40 millones de dólares procedentes de ingresos de la AFA habrían pasado por TourProdEnter hacia empresas sin una justificación comercial aparente. Los investigadores estadounidenses analizan si algunas operaciones podrían estar relacionadas con lavado de activos o fraude.
Sin embargo, la AFA negó categóricamente que Tapia o Toviggino hayan sido citados por la Justicia estadounidense o que sus teléfonos y dispositivos electrónicos hayan sido incautados, como habían informado medios argentinos. La institución pidió a los medios verificar los documentos antes de publicar afirmaciones sobre el caso.
En Argentina, las autoridades también investigan si fondos provenientes de contratos internacionales estarían relacionados con la adquisición de una propiedad en Pilar, valorada en unos 17 millones de dólares, cuya titularidad formal corresponde a terceros y que estaría bajo sospecha de haber sido adquirida mediante intermediarios.
