Por burros y “mulas” se fueron directo al mamo
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró este lunes el formal procesamiento y prisión preventiva de cinco personas, acusadas de integrar una estructura dedicada presuntamente al lavado de activos provenientes de la extorsión, tras detectar movimientos financieros superiores a 51 millones de lempiras sin justificación lícita.
Los procesados son José Raúl Moncada García, Génesis Nicol Maradiaga Montoya, Isis Mabel Varela Castro, Gladys Vanessa Maradiaga Flores y Lilian del Carmen Figueroa Matute, señalados por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos.
La investigación surgió a partir de información sobre un privado de libertad en Támara que presuntamente dirigía cobros de extorsión a diferentes comercios. Según las autoridades, parte del dinero habría sido movilizado mediante cuentas bancarias de personas vinculadas a la investigación.
Los investigadores detectaron inicialmente más de L8 millones en una cuenta cuya procedencia lícita no pudo ser acreditada. Posteriormente, los análisis financieros identificaron transacciones atípicas por más de L51 millones.
El caso se deriva de la Operación Hestia, ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el pasado 31 de agosto mediante nueve allanamientos en sectores de Francisco Morazán, El Paraíso y Yoro.
En el caso de Michael Antonio Moncada Castellanos, hijo de José Raúl Moncada, el juez modificó la calificación jurídica a lavado de activos imprudente y dictó medidas distintas a la prisión preventiva.
Ante esta decisión, la Fiscalía anunció que presentará un recurso de apelación.
El Ministerio Público indicó que la investigación continúa como parte de las acciones para debilitar estructuras vinculadas con la extorsión y el lavado de activos en Honduras.
