¡Se van a mear del susto! Ya se aprobó la ley contra lavado de activos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Congreso Nacional aprobó por unanimidad la noche del martes la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa que obligará a identificar a las personas que realmente poseen o controlan empresas en Honduras, mediante la creación de un registro administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), con el objetivo de fortalecer la transparencia financiera, combatir el lavado de activos y cumplir con estándares internacionales de control y supervisión.

La nueva legislación representa uno de los cambios más importantes en materia de transparencia financiera de los últimos años, ya que pone fin al anonimato que tradicionalmente ha permitido ocultar a los verdaderos propietarios de algunas estructuras empresariales.

Con la aprobación de esta normativa, se crea el Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), una herramienta que permitirá identificar a las personas naturales que ejercen la propiedad o el control efectivo de empresas y otras figuras jurídicas que operan en el país.

Según las autoridades, el propósito principal de la ley es fortalecer los mecanismos de prevención contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción, la delincuencia organizada y otros delitos financieros que representan una amenaza para la estabilidad económica nacional.

La comisionada de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Julieta Suazo, calificó la aprobación de la normativa como un paso trascendental para Honduras y destacó que permitirá conocer con claridad quién está detrás de las empresas registradas en el país.

“Es muy importante para garantizar la integridad del sistema financiero y evitar que nuestra economía sea utilizada para actividades ilícitas. Esta ley permitirá identificar a la persona de carne y hueso que realmente controla una empresa”, manifestó la funcionaria.

Suazo explicó que la normativa era uno de los principales requisitos señalados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) dentro de los procesos de evaluación internacional, además de constituir una recomendación respaldada por diversos organismos financieros internacionales.

No obstante, enfatizó que la aprobación de la ley no debe verse únicamente como una exigencia de organismos externos, sino como una herramienta que fortalecerá la credibilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero hondureño.

La funcionaria añadió que el nuevo registro permitirá establecer controles más efectivos sobre las estructuras corporativas y facilitará el intercambio de información con instituciones nacionales e internacionales encargadas de combatir actividades ilícitas.

Con la entrada en vigor de esta legislación, Honduras busca consolidar mecanismos modernos de supervisión financiera y generar mayores niveles de confianza entre inversionistas, entidades bancarias y socios comerciales internacionales, fortaleciendo así su posición dentro de los mercados globales.