De a poquitos se mueven las reformas contra el lavado de activos
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Congreso Nacional prevé avanzar con el segundo debate de las reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Activos, con el objetivo de aprobarlas antes de finalizar 2026. El secretario legislativo, Carlos Ledezma, informó que la propuesta incorpora observaciones de la CNBS y el BCH.
La iniciativa contempla 29 reformas, una derogación y siete adiciones a la legislación vigente, además de modificaciones a otras dos normativas. Entre las principales medidas destacan:
- Regulación de proveedores de criptomonedas y activos virtuales.
- Mayores controles sobre transferencias electrónicas.
- Nuevas obligaciones de verificación para casinos, inmobiliarias, abogados, notarios y comerciantes de metales preciosos.
- Aumento de 10,000 a 15,000 dólares del umbral de efectivo sujeto a declaración al ingresar o salir del país.
EVALUACIÓN DEL GAFI
La reforma busca fortalecer la prevención del lavado de activos y cumplir los estándares internacionales, ante la preocupación por una eventual inclusión de Honduras en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La aprobación dependerá de los consensos entre las bancadas y del respaldo de los 128 diputados. Por ahora, el proyecto continúa en discusión y no constituye una ley definitivamente aprobada.
